CS082 Сообщение об итогах собрания
Сообщение	№ 19215248		
Функция сообщения:	Повторное сообщение		
Предыдущее сообщение:	18963673		
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО ЗАО НРД	
Получатель сообщения:	MC0083900000	ООО ИК "ММК-Финанс"	
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО РОСБАНК ИНН 7730060164 (акция 10102272B/RU000A0HHK26) 
Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	232811	
Код типа корпоративного действия	MEET	
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров	
Дата КД (факт.)	28 июня 2016 г. 10:00	
Дата фиксации	28 мая 2016 г.	
Форма проведения собрания	Очная	
Место проведения собрания	г.Москва, ул.Маши Порываевой, д.34.	

Информация о ценных бумагах	
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель	
232811X7055	Публичное акционерное общество РОСБАНК	10102272B	21 ноября 2000 г.	акции обыкновенные 	RU000A0HHK26	RU000A0HHK26	АО "Независимая регистраторская компания"	

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД	
DSCL	234539	

Результаты голосования	
Номер проекта решения:1.1	Определить порядок ведения годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК.	Принято: Да	
		За: 1543439016
Против: 0
Воздержался: 120010
Не участвовало: 0	
Номер проекта решения:2.1	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО РОСБАНК за 2015 год.	Принято: Да	
		За: 1543439006
Против: 10
Воздержался: 120010
Не участвовало: 0	
Номер проекта решения:3.1	Направить на покрытие убытков ПАО РОСБАНК за 2015 год средства нераспределенной прибыли ПАО РОСБАНК предшествующих лет в сумме 3.066.983.054,12 (Три миллиарда шестьдесят шесть миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи пятьдесят четыре и 12/100) рублей. Дивиденды за 2015 год не выплачивать. 	Принято: Да	
		За: 1543438996
Против: 20
Воздержался: 120010
Не участвовало: 0	
Номер проекта решения:4.1	Определить количественный состав Совета директоров - 11 членов.	Принято: Да	
		За: 1543439006
Против: 0
Воздержался: 120020
Не участвовало: 0	
Номер проекта решения:5.1.1	Блок Франсуа	Принято: Да	
		За: 1543438934
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0	
Номер проекта решения:5.1.2	Гилман Мартин Грант	Принято: Да	
		За: 1543439044
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0	
Номер проекта решения:5.1.3	Дюшоле Мари-Кристин	Принято: Да	
		За: 1543439176
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0	
Номер проекта решения:5.1.4	Меркадаль-Деласаль Франсуаз	Принято: Да	
		За: 1543438934
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0	
Номер проекта решения:5.1.5	Огель Дидье	Принято: Да	
		За: 1543438934
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0	
Номер проекта решения:5.1.6	Оже Паскаль	Принято: Да	
		За: 1543438934
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0	
Номер проекта решения:5.1.7	Олюнин Дмитрий Юрьевич	Принято: Да	
		За: 1543439044
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0	
Номер проекта решения:5.1.8	Парер Жан-Люк	Принято: Да	
		За: 1543438934
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0	
Номер проекта решения:5.1.9	Ремон Сильви	Принято: Да	
		За: 1543438934
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0	
Номер проекта решения:5.1.10	Санчес Инсера Бернардо	Принято: Да	
		За: 1543438934
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0	
Номер проекта решения:5.1.11	Шрик Кристиан	Принято: Да	
		За: 1543439264
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0	
Номер проекта решения:6.1	Внести Изменения №1 в Устав ПАО РОСБАНК. Уполномочить Председателя Правления ПАО РОСБАНК, а в случае его временного отсутствия - лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления ПАО РОСБАНК, подписать текст Изменений №1 в Устав ПАО РОСБАНК, ходатайство о государственной регистрации Изменений №1 в Устав ПАО РОСБАНК, а также заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, и иные необходимые документы. 	Принято: Да	
		За: 1543439006
Против: 0
Воздержался: 20
Не участвовало: 0	
Номер проекта решения:7.1	Утвердить Положение о Совете директоров ПАО РОСБАНК в новой редакции.	Принято: Да	
		За: 1543439006
Против: 0
Воздержался: 20
Не участвовало: 0	
Номер проекта решения:8.1	Утвердить Положение о Правлении ПАО РОСБАНК в новой редакции.	Принято: Да	
		За: 1543439006
Против: 0
Воздержался: 20
Не участвовало: 0	
Номер проекта решения:9.1	Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО РОСБАНК в новой редакции.	Принято: Да	
		За: 1543439006
Против: 0
Воздержался: 20
Не участвовало: 0	
Номер проекта решения:10.1	Избрать Ревизионную комиссию ПАО РОСБАНК в количестве пяти человек в следующем составе: 1. Березкина Любовь Сергеевна, 2. Джигало Галина Алексеевна, 3. Конищева Елена Сергеевна, 4. Морозова Анастасия Вячеславовна, 5. Пелипенко Михаил Владимирович. 	Принято: Да	
		За: 1543438996
Против: 10
Воздержался: 20
Не участвовало: 0	
Номер проекта решения:11.1	Утвердить аудиторской организацией ПАО РОСБАНК на 2016 год ООО «Эрнст энд Янг».	Принято: Да	
		За: 1543439006
Против: 10
Воздержался: 120010
Не участвовало: 0	
Номер проекта решения:12.1	Выплачивать Мартину Гилману, независимому члену Совета директоров ПАО РОСБАНК, вознаграждение за исполнение им обязанностей члена Совета директоров в размере 7.800.000,00 (Семь миллионов восемьсот тысяч) рублей в год, пропорционально времени исполнения им обязанностей члена Совета директоров, включая все обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, с даты принятия настоящим годовым Общим собранием акционеров ПАО РОСБАНК этого решения. 	Принято: Да	
		За: 1543438996
Против: 20
Воздержался: 120010
Не участвовало: 0	
Номер проекта решения:13.1	Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО РОСБАНК его обычной хозяйственной деятельности (в срок до годового Общего собрания акционеров в 2017 году): Стороны сделок: ПАО РОСБАНК (далее - Банк), физическое лицо, являющееся членом Совета директоров и/или членом Правления Банка на дату совершения каждой конкретной сделки (далее - Клиент). Предмет сделок: 1. открытие в Банке на имя Клиента банковского вклада; 2. открытие в Банке на имя Клиента банковского счета, в том числе залогового счета; 3. открытие в Банке на имя Клиента текущего обезличенного металлического счета для учета драгоценных металлов и проведения с этими драгоценными металлами операций; 4. оказание Банком Клиенту полного комплекса банковского обслуживания и персонального обслуживания VIP клиента; 5. открытие в Банке на имя Клиента брокерского счета и совершение по поручениям Клиента за вознаграждение сделок купли-продажи ценных бумаг ( 	Принято: Да	
		За: 1543438996
Против: 10
Воздержался: 20
Не участвовало: 0	
Номер проекта решения:14.1	Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров, Председателя Правления и всех членов Правления ПАО РОСБАНК, а именно: Корпоративный договор страхования ответственности директоров и должностных лиц (далее - Договор), заключаемый на следующих условиях: Стороны: ЗАО «АИГ страховая компания» (Страховщик) и ПАО РОСБАНК (Страхователь). Выгодоприобретатели: все члены Совета директоров, Председатель Правления, все члены Правления, Главный бухгалтер ПАО РОСБАНК, ПАО РОСБАНК. Предмет сделки: страхование ответственности директоров и должностных лиц ПАО РОСБАНК. Размер страховой суммы (совокупный лимит ответственности): 10.000.000,00 (Десять миллионов) евро или эквивалент в рублях Российской Федерации. Цена сделки (страховая премия): не более 25.000,00 (Двадцать пять тысяч) евро или эквивалента в рублях Российской Федерации. Период страхования: с 01.07.2016 года по 30.06.2017 года. 	Принято: Да	
		За: 1543439006
Против: 0
Воздержался: 20
Не участвовало: 0	

Направляем Вам поступившие в НКО ЗАО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента. 
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91